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[央视新闻客户端]华裔移民8.5万英镑存款被没收,现金“可疑”

2023-09-20 06:56:44来源:央视新闻客户端
南平餐饮费发票如何开具╉[嶶]【★KFP★1600★】专业开各种真发/票★验后付. 广告、住宿、服务、建筑、租赁、建材、劳务、办公用品、咨询、材料、工程款、会议等等...验证后付款,期待与您合作!随着税务政策的调整增值税电子票成为了趋势,信息技术的不断更新换代,传统的纸质票满足不了企业快速发展的需要,电子票逐渐取代传统的纸质票开票。,华裔移民8.5万英镑存款被没收,现金“可疑” 华裔移民8.5万英镑存款被没收,现金“可疑”在英国,当局没有义务证明你的这些超额财富来源于犯罪活动,而富你却有责任证明你的超额财富并非来源于犯罪活动文|《财经》特约撰稿人魏城发自创伦敦�燑br />编辑|郝洲一位来自中国大陆的女岭性企圈业家移民,因在33天的时脯间内多次往返英国银行存入现苍金,后来被英国政府镭没豁收了8.5万英镑。2023年9月初,英国伯克郡一家赫地区法院审理了一起案件,法官裁定,因为这位五名叫陈薇(音,飞法庭文件中的用名为WeiChen)的中刑国女商人有“可疑操作”,朽所蔼以,英国警方可以没收她银行账户里的8.5万英镑(约合人民币76.7万元)。这位英国华裔女商人究竟有什么“可疑操作”呢?“现金文化”辩护遭拒陈薇来自中国大陆,有商业和金融的从商背共景,2018肮年,陈薇获得灿英国的T1企业家签证(TierOneEntrepreneurVisa),移居英国,居住在英国南部伯克郡的小镇梅登黑德。陈确薇已婚,有两个孩抒子。疟陈薇在法庭上表稍示,她在2021年卖了中国大陆的房子,售价约合173万英镑,她先把这笔钱汇给了她在中国的一个远房亲戚(法庭称之为QC),然后再由QC的丈夫、居住在英国的黄建姑宏(音,法庭文件中的用名为Chien-HungHuang)转给陈薇同样数额的现金。陈薇后来把其中的8.5万英镑,在33天内,分期分批存入了当地的劳埃德银行(LloydsBank)分行,存款金额最高时,一天存了4000英镑。峭黄建宏是一位来自中国台湾地区的国际商人,在新加坡、中暗国香港、中国台湾和悔英国都有经商业务,目前居住在伦敦西北部斯坦莫尔的一栋拥有7个卧室的豪宅之中。2018年,玩陈薇娜初抵英骑国时,黄建宏曾前往机场接机。2021年4月,陈黄两人在一次家庭活动中见庐面,黄绒听说陈无仟法返回中洼国,慰便表示可以帮忙,于是两人便有了前述的操作。大概是因为几乎没有英国人如此大额、如此频繁地去银行存现金,所以劳埃德银行这家分行的工百作人员超便把他们眼中的这种“可疑操作”,报断告给了附近的泰晤士河谷警方。警方可能也很少办理疗过这类密集存现金的案子,所以喀便向伯克郡的雷丁地册区法院申请没收陈擒薇的这笔8.5万英镑存款。休对此,中国人可能觉得匪夷所思:我们经常去银行存现蔫金啊,按照现在的汇率,4000英镑也不到4万元人民币,一澄天存4万元,数额也不算巨大,警方的没收申请毫无道理啊!陈薇也是这么认为的。她在法庭上据理力争,声称她来自信奉“现金为鼓王”的中国文化,把8.5万英镑的现金分成较小的金额,在33天愧分别存入银行,亦属合理操作,根本谈不上“可圣疑操作”。她还请腐了一位熟悉中国商业文化的专家,在法庭上作鞠证说,中国人经常携带大笔现金,去银行存钱。但法官阿凯瑟琳·韦尔吉斯并不认同陈薇的自我辩护和那位专家的昆证磺词。最后的判决,不仅让陈薇大惊失色,也让缺网翻上“吃瓜”的中英网民愤愤不平:漓法官居然批准了警方的申请,没收陈薇这33天存入银行的8.5万英镑。中国的一位“网红”播主评论说:“割韭菜还是老昂撒厉害咀啊!”一位住琶在挛南非的华裔网民跟帖说:“他们就是打着防止洗黑钱的名头硬督抢!”一位中酞国重庆的网民则这仓样气愤地写道:“只要担心就可以没收钱财,太无耻了!”那么,这篇些网民眼中的局陈薇被“割韭菜”一砂事,问抒题茨究竟出在哪个环节上呢?有人认为,问题出在陈薇没有通过正常的国际汇款方式把国内的售房款转移到英国来。陈薇在法庭上说,集她在2021年托人卖房转账,而没有亲自回国处理卖室房和转账事宜,原因是,当时正是新冠疫情期间,因为中英之间严格的疫情管控和航班停飞,她无法返回中国大陆。陈薇的习律师约翰·菲茨杰拉德也对法官说,即使陈薇能够在疫情期间返回中国大陆,当时她能从中国转移出来的金额,上限也不能超过5万美元。陈薇在法庭上拳承认,她后来的做法,相当于“绕开”了中国大陆境外汇辅款的上缓限规定。调查此事的警探尼古拉斯·威迪森在法庭上指出,陈薇把钱转给中国国内的远房亲戚QC,再由QC的丈夫在英国把同样数额的现金转给她,这种做法“规避”了中国的外汇管制措施,其实质就是中国法律所定淘义的“扇通过地下钱庄转移资产”。警啡方作出“犯柯罪所得”的推论但陈薇沮的勿存款在英国被没收,是因为静她使用了“地下钱庄”吗?不是。至少在那位英国淌女法官的眼中,这不是她作盛出这项判决的理由。法官凯瑟琳·韦尔吉斯在作出判决时说,使用中鳖国的“地下钱庄”,这一行为本身耿在英国肛并不构成犯翁罪,问题的症结在于,给了陈薇8.5纱万英镑现金的商人黄建宏无法解释这笔钱是怎么下来的。黄建宏声称,他是八个中国学生的监护人,每个学生付了8000英镑的现金监护费。但警方联系了相关学校之后,其中两个孩子的学校“无法确认”黄建宏是监护人,一败个孩子甚至没穷有上学记录。黄建宏还表才示,其中部分现金来自他卖掉奔驰汽车的18370英镑售款,但警方发现,黄建宏是在把钱转给陈薇之后才卖掉奔驰汽车的。警方线声称,黄建宏“漏洞百出”的解释,让他们得出了这么一个“讼推论”:这笔8.5万英镑的现金是“犯罪所得”。陈薇的律师约翰·菲茨杰拉德指出,革黄建宏是一个在全球率各地都拥有经步商业务的富商,即使黄斑建宏从事了犯罪活动,陈薇也不知情。镐陈薇也在法庭上辩称,她是在信梦任黄建宏的些情况下才收下了这笔钱的,凸所以,她蒲的存款不应该被没收。陈薇通过翻译靖告诉法官,自敝己迫切需要这笔钱,因为她开支“功繁重”,包括每年2.6万英镑的房租和两个孩子每年2.4万英镑的学费。但警方表示,陈薇和丈夫在英国的另外一家银行账户抨里存有大约23.7万英镑,足够他们的日常开支,并指出,陈薇被封的银行账户里的钱从未用于任何开支。法官凯瑟琳·韦尔吉斯指床出:“这笔8.5万英镑的现金显然数额巨大,如此大额现金存入任何银行,尤其是全额存入的话,都会引起怀踏疑,”而陈薇在33坷天内把8.5万英镑现金分期分蜜批存入银行的做法,是“有意隐藏这笔现金”。雷丁地区法院的这位女法现官进一步表示:“作为T1企业家妹签证的获得者,陈薇女士应该嫁知道英国商业惯例硅的要求,知道皋大量现金会引起注意,这就是为什么她每次存款的金额相对较小。”以此为由,法官批准了警方的社没收存款申请。说不徽清楚便被没收?然而,许多人质疑凯瑟琳·韦尔吉斯的判决。质疑这一判决的人,不仅有中国网民和海外华剃人网芜民,也有英国网民。在英国媒体的相关报道之靠下,一位来自苏格兰阿伯丁的英国网民如此质问:“这听瞄起来既错误又不仆公平:她违反了英国的哪条法律?她在中国卖掉了堂一套房子,然后弦把钱存入了自己在英国的银行账户,这与使用西联澳汇款或汇丰银行有什么区别?她可能试图绕开中国的外汇管制,但为什么英国法院会因为她规避中国法律而没收这笔钱呢?再说一遍:她究竟违反了哪条英国碗法律?”一位婚名叫迈克惶尔·斯坦纳德的英国读者这样写道:“像我这样年纪大的人还记得,根据1947年英国《外汇管制法》第7条的规定,(陈薇和猩黄建宏之间的套协议)是一项补偿协议。以被告无法证明资金并非来自犯罪行为为由而没收资金似乎有些过分。这好像颠倒了举证责任。”来自英国谢菲尔德内瑟艾奇律师事务所(NetherEdgeLaw)的杰弗里·肖,也在捷相关报道的下面评的论说:“如果污没层有证据表明这笔资说金来源于犯罪活动,也没有证据证明‘脏钱’是否真的被‘洗清’,那么,没收似乎是一种非常严厉的处罚。”而一个奴网名为“anonguest”的伦敦人更是愤愤不平地写道:“如果我有8.5万英镑的现金,需稻要存入银行账户,只要时嵌间和精力允许,我也会分期分批地存入银行。名义上,我们仍然生活在一个无罪推定的社会。如果当局能够更悔轻易地没收现金,并将举证责任推给普通公民,那氛么,这将是对这个社会所赖以建立的基本民权和自由的再次侵蚀,这是完父全犁不可接受的。”网民“SourMash”赞同“anonguest”的观点:“说得太对了。然而,当局如今已经把金钱妖魔嘛化到了这种地步:以至于仅仅虫拥有大量现金(‘大量’可能小得惊人),就会被视为犯罪氯活动的迹象。如果英国的金融体系遭遇危昂机,我也有可能从银行取出足以应付几个月开吴支的现金,藏在家里的某个地方。如果警察在街上拦住我,搜查我的汽车或平背包,发现我携带着‘大量’现金,那么,我也会很铝难证明这些现金的来源。”不过,质疑归质疑,抱怨归抱怨,不管是中棠国移民,还是英国土著非居民,都澈必须面对现实。现瓣实情况是,在英国乃至在其他许多西方国家,人如果你多次密位集存入现金,最终的存款总额又相对比较大,那么,你就很有可能遭灵遇存款被汝冻结的命运;如果你不水能提供合法的资金来源证明,那么,这笔钱基本上就要不回来了。更范为重要的臂是,在英国,确实有法律规定,如果你的财富远远高于你的实际收委入,你又无法解释这些财富的来源,那么,英国当局就千有权没收你的超额财富,而且,举证责任在你,不在当局,换句话说,当局没有义务证明你的这些超额财富来源于犯罪每活动,而你却有责洞任证明你的超额财富并非来源于犯罪活动。这一法律就是在2018年1月生效的“逗不明誓财淖富法令”(UnexplainedWealthOrders)。尽管“不明财富法谷令”卞受到缸了英国执法机构的欢迎,但英国法学界和律师业则茂对这一法令表达班了担忧,主要的担忧是:该法令把举证藤责任从调查当局转愤移到资产所有者身上,这可能死会影响资笑产所有者获得公平审理的权利;另一个担忧是:法庭无沉需对被告人进行刑事定罪,甚至无需对其进行刑事审理,就可以秸根据《2002年犯罪收益法》没收被告人的资产,这样做导致的结果,可能就像网民“anonguest”所说的那样,会厦侵蚀一个无罪推定的社会所赖以建立的基本民权和自由。英国雷丁地区法院的法官凯瑟琳·韦尔吉斯,大概唯就是灰根据“不明财富法令”,批准警方没收陈薇读存款的申请的,而射且,尽管警方以犯罪所得为由,申请没收陈薇银行账户中的钱,但警方的确堆并未指控陈薇犯罪。一割个未被指控犯罪的人,其呵银行存款却被执法部门以犯罪所得滥为由而没收,这是不是有些过于荒唐了?近些年来,英国政府根据《2002年犯罪收益法》没收的资金数额不断增长。了统计数据嘲显示,2019-2020年度英国政府瑰没收的金额仅略高畦于5000万英镑,2020-2021年度的没收总金额则上升至1.1亿英镑,2021-2022年度的没收总金额进一步上升至1.91亿英镑。鉴于中国侨民占英国总人口的7%,英国又有大量中国留学生,这些没收的资金中可能有相当一部分属于在英国的华人华侨和留学生。此外,针对华闪人华侨,英国打击犯罪局戌在2019年10月发布了一份关于《戚中国地仓下立银行际和代购》的案报告,其中阐述了英国坚决打击在英华人间地下银行和“代购”系统的立场。就在这一年,有95个英国银瘟行账户因涉棘嫌洗钱而被冻结,据英媒报道,其中大部分是中国留学生的账户,预计有360万镑被冻结,但有关机构表示,通过这些账笺户进出的金额远远超过这一数字。因此,那些稻有模心守法的在英华人变华侨和留学生,绝对有必要详细了解英国的相关法律法纲规,路熟悉英国的商业惯例,以避免不必要的财产损失。责编�爘张雨菲题图�爘视觉中稼国<p>“内斗”没完?电科院惊现“假公章”,管理层换届两大股东“闹矛盾”</p><p>陕西的隐形资本捕手</p><p>招商银行拟聘任王颖和彭家文为副行长</p><p>北大学者专题研究:低收入家庭学生升学难度加大</p><p>华裔移民8.5万英镑存款被没收,现金“可疑”</p><p>马云昔日金主,一夜赚了2000亿</p><p>存款、黄金与彩票,年轻人对抗不确定</p><p>IPO观察丨新明珠对恒大地产计提超10亿坏账,大举分红后又募资补流</p><p>漫长空房焦虑后,民宿房东走向“确定性”</p><p>突破33万亿美元,美国为何“借债成瘾”?</p><p>工会崛起,美联储的噩梦?</p><p>北上广都在亏钱,这些小县城却修了地铁,今年仍有30个城市申报新建</p><p>蔚来拟发行10亿美元可转债,现金储备增至440亿元,股价跌近5%</p><p>房地产税立法未纳入规划,贾康:与一线最新动作产生风向标效应,使市场回暖</p>

(总台央视记者 巧轰蜗)

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