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/>编篇辑|郝洲一位来自中国大陆的女性企业家移民，因在33天的时间内多次往返英国银行存入现金，后来被英国政府没收了8.5万英镑。2023年9月初，英国伯克郡掸一家地区法院审粮理了一起案件，法官裁定，因为这位名叫陈薇（音，法庭文件中的用名为WeiChen）的中国女蔑商人有“可疑操作”，所以，英国警方可以琴没收她银行账户里的8.5万英镑（约合人民币76.7万元）。这位英国华萌裔女蹦商人究竟有什么“可收疑操作”呢？“现金文化”辩护遭拒陈薇来自中国大陆，有澈商业和金融的从商背景，2018年，陈薇获得顺英顺国的T1企业家签证（TierOneEntrepreneurVisa），移居檀英国，滩居住在英国嗓南妹部伯克郡的小镇梅登黑德。陈薇已婚，有两个孩子。陈薇在法庭上表示，她在2021年卖了钨中国大陆的房子，售价约合173万英镑，脱她先把这笔钱汇冲给了她在中国的一个远房亲戚（法庭称之为QC），然后再由QC的丈夫、培居住在英国的黄建宏（音，法庭文件中的用名为Chien-HungHuang）转给陈薇同样数额的现金。陈薇后来停把其谐中的8.5万英镑，在33天内，分期分批存入了当地的劳埃德笨银行（LloydsBank）分行，存款金额最高时，一天存了4000英玖镑。黄建宏是一位来自中国台湾地宪区的国际商人，在新馆加坡、中国香港、中国台湾和英国都有经商业务，目前居住在伦敦西北部斯坦莫尔的一栋拥有7个卧室的豪宅之中。2018年，陈薇初抵英国时，黄建宏曾前往机场接挖机。2021年4月，陈黄两人在一次家庭活动中见面，黄听说陈无法返回中国，便表示可以帮寂忙，于是两人便有了前述的操作。大概是因为几乎纠没有英国人如此大额、如此频繁地去银细行存现金，所以劳埃德银行这家分铆行的工作人量员便把他们眼中的这种“可疑操作”，报告给了附近门的泰晤士河谷警方。警方可门能也很少办理过这类密集存现金的案子，所以逆便向伯克郡的椒雷丁地区法院申请没收陈薇的这笔8.5万英镑存款。对此，中国人可能觉得匪夷嘿所思：我们经常去胶银行存现金啊，按照现在的汇率，4000英镑也不到4万元人民币，一天存4万元，数额也不算巨大，警方的没收申请毫无道理啊！陈薇伶也是长这么认懒为的。她在法庭上据理力争，声称她来自信奉“现金为王”的中国文化，把8.5万英镑的现金分成权较小的金额，在33天分别存信入银行，亦蹭属合理操作，根本骇谈不上“可疑操作”。她还请了一位靛熟悉中国商业文化的专家，在法庭上作证说，中国人经常携带大笔现金，去银行存钱。但脊法官凯瑟琳·韦尔吉斯并不认同陈酚薇的自我辩护和那位专家的证词。最后的判决，不仅让陈薇大惊失色，也让网上“吃瓜”的中英网民愤粉愤不平：法官居然报批准了警方的申请，没收陈薇这33天存入银行的8.5万英镑。中国的一位“网红”播主评论说：“割韭菜还是老昂撒厉害啊！”一得位须住在南赏非街的华裔网适民跟帖说：“他们就是打着防止洗黑钱的名头硬抢！”一位中国重庆的网民则这样气愤地写道：“只要担心就可以没收钱财，戎太无惠耻了！”那么，脐这晶些网民眼中的芬陈薇被“割韭菜”一隘事，欺问题究竟出在哪个环扒节上呢？有人认为，问题出在陈薇没有通热过袜正常的国际汇款方式把国内的售房款转移到英国恋来。陈薇在法庭上说，她窃在2021年托人卖房转账，而没有亲自回国处理卖房和转账事宜，原因是，当时正是新冠疫情期间，因为拍中英之间严格的疫情管控和航班停飞，她无法返回中国大陆。腺陈薇的律师约翰·菲茨杰拉德也对法官说，即使陈薇能够在疫情期间返回中国大陆，当时她能从中国转移出来的金额，上限也不能超过5万美元。陈薇在法庭上承认，她后来的做法，相尘当于“绕开”了中国大陆境外汇款的上限规定。调查壳此事的警探尼古拉斯·米威迪森在法秤庭上指出，陈薇把钱转给中国国内的远房亲侗戚QC，再由QC的丈夫在昏英国把同样数额的现金转给她，这种做法“规避”了中国令的外汇管制措施，其实质萝就是中国法律所定义缮的“通过地下钱庄转移哺资产”。警方作弦出“犯罪所得”的推论但陈薇的存款在英国被没收，是因为她使用了“地下钱庄”吗？不是。至少在那位英国女法官的眼中，摩这不垒是她作出这项判决的剿理由。法官凯瑟琳·韦尔吉斯在作出判决时交说，使用中国的“地下钱庄”，这一行为本身在英国并不构成犯罪，问题幕的症结在于，给了陈薇8.5万英镑现金的商人黄建宏无法解释这笔钱是怎么来的。黄建宏声称，烽他是八个中国学生的监护人，每个学生付了8000英镑的现金监护暖费。但警方搪联系了旦相关学校之后，其中两个孩子的学校“无法确庆认”衰黄建宏是监护人，一个孩构子甚请至没有上耙学记录。黄建宏还表示，其中部分现侣金来自涕他卖掉奔驰汽车的18370英镑售款，但警方发现，黄建宏是在把钱转给陈薇之后才卖掉奔驰汽车的。警没方声称，黄建宏“漏洞百出”的解释，让他们得出了这么一个“推论”：这笔8.5万英镑的现金是“犯罪所得”。陈薇的律师约翰·菲茨埂杰细拉德指出，黄建宏是一个在全球各地都拥有经商业务的富商，抚即使黄建宏从事了犯罪活动，陈薇也不知情。陈薇也在法庭姥上辩称，她是在信任黄建宏的情况下才炽收下了这笔钱的，所以，她的存款不应该被乒没收。陈薇通过翻译告诉法官，自己迫切需要这笔钱，因沉为她开支“繁重”，包括每年2.6万氛英镑的房租和然两个孩子每年2.4万英镑的学费。但警方表示，陈薇和丈夫在英国的另外一家银行账户里存有大约23.7万英镑，足够他们的日常开支，并指出，陈薇被封的银孙行蜂账户里的钱从未用于任何开支。法官凯瑟兑琳·韦尔吉斯指出：“这笔8.5万英镑的现锯金显然数额巨大，如此陷大额现承金存入任何银行，尤其是全额存入的话，都会引起怀疑，”而陈薇在33天内把8.5万英镑现金浦分期分批存入银行的做法，哦是“有意隐藏这笔现金”。雷丁地区法院的这位女法羚官进一步表示：“作为T1企业家签证的获得者，陈薇女士应该知道英国商业惯例的要求，知道大量现金会引起注意，这就是为什么她每次存款的金额相对较小。”以此为由，法官批准了警方的没收存款申请。说不清楚酮便被没收？然而，许多人质疑凯瑟琳·韦尔吉斯的判决。质疑这一判决的人，不仅有惭中国网旱民和海外华人网民，也有英国网民。在英国媒体的相关报道之下，一位来自苏格兰阿伯丁的英国网民如此质问：“这听起来既错误又不公抬平：她违反了英国的哪条法律？她在中国端卖掉了市一套房子，然后把钱存入了自己在英国的银行账户，这与使用西联汇款或汇丰银行有什么区别？她可痕能试图绕开中国的外汇管制，但为什么英国法院会因为她规避中国法律而没限收这笔钱呢？再说一遍：她究竟违反了哪条英国法律？”一位名驼叫迈克尔·斯坦纳德敝的史英国读牧者这样写道：“像我这样年纪大队的人还记得，根据1947年英国《外汇痛管制法》第7条的规定，（陈薇和黄建宏之间挥的协议）是一项补偿协议。迪以被告无法证明资金并非来自犯翅罪行为为由而没收资金似几乎有些过侵分。这好美像颠倒了举证责任。”来自英国谢菲尔德内瑟艾奇律师事务所（NetherEdgeLaw）的杰诲弗里·肖，也撂在相关报道的下恼面评论说：“如果没有证据表明这笔资金来源欺于犯罪活动，也没有证据证韦明‘脏舞钱’是否真的被‘洗清’，那么，乳没收似乎是磨一种非常严厉苔的处罚。”而一个网名为“anonguest”的伦敦人更是愤愤不平地写道：“如果我有8.5万英镑的现金，需要存入银行账户，只要时俯间和精力允许，我也会分期分批地存入银行。名义上，我们仍然生活在一个禾无罪推定的社会。如果当局能够更轻易地没收现金，枫并将举证责任推给普通公民，那么，这将是对婚这个社会所赖以石建立的基瞪本民权和自由的再次侵草蚀，这是完全不可接受的。”网民“SourMash”赞同“anonguest”的观穿点：“说得太对了。然而，乘当局如今已经把金钱妖魔化到了这种地步：以至于仅仅拥有大量现金（‘大量’可能小得匿惊垮人），焕就会被视为犯罪活动的迹象。如果英国的金融电体系遭遇危机，我也有可能从银行撵取出足以应付几个月开辖支的现金，藏在家里的某个地方。如果警察在街上拦住我，搜查我的汽车或兰背包，发现我携带屁着‘大量’现金，那么，我也会很难证明这些现金的来源。”不过，质疑归质疑，抱怨归抱怨，不管替是中国移民，还是英国土著居民，都必须面对现实。诚现实情钱况是，在英国乃至在其他许多西方国家，如果阶你多次密集存入现金，最终的存款总额又相对比较玫大，那么，你就很有群可能遭遇澈存款被冻结的命运；如果你不能提供毒合法的资金来源证明，那么，这笔钱基本上融就要不回来了。更为重要的是，在悸英国，确实有法律规定，如果你的淀财富远远高于你的实际收入，你又无琶法解释这些财香富的蓖来源，那么，英国当局就有权没收你的超额财富，而且，举证责任在你，不在当局，换句话说，当局没有义务证咕明你的这些超额财富来源于瞥犯罪活动，而你却有责任证明你的超额财富并非来源于犯罪活动。这一法律就是在2018年1月生效的“不明财富法令”（UnexplainedWealthOrders）。尽管“不明财富法令”受到了英国执法机构的欢迎，但咖英国法学界和酚律师业则对这一法令表达了担忧，主要的担避忧是：该法令把举证责任从调查当局转污移到资产所有者身上，这可能会影响资产所有者获得公平审理的权利；另一个担昆忧是：法庭无呕需对被告人进行刑事定罪，甚至无需对其进行刑事审理，就可以根据《2002年犯罪收益法》衔没收被告人的资产，这样谈做导致的结果，可能就像网民“anonguest”所皮说的那样，会侵蚀一个无罪推定的社会所赖以建立的基本民蚕权和自由。英国雷丁地区法院的评法官凯瑟琳·韦尔稼吉斯，大概就是根据“不明财富法令”，批准警方没收陈薇存款罐的申读请的，而且，许尽管警方以犯罪所得为由，申请没收陈薇银行账户中的钱，但警方的确并未指控陈薇犯罪。一个未被指控犯拈罪的人，其银行存款却被执法部门以犯罪所得为由蛙而没收，这是不是有些过于荒唐了？近些年来，英国政府根据《2002年犯罪收益法》没帝收的资金数额不断搽增长。统计数烤据显示，2019-2020年度英国政府没收的金额仅略高于5000万英镑，2020-2021年度的没收总金据额则上升至1.1亿英镑，2021-2022奇年度的单没收总金额进一步上升至1.91亿英镑。鉴于中国侨民占英国总人口的7%，英国又有大量翻中国留学生，这些没收的资金中可能有剿相当一部分属于在英国的华人华侨和留学生。此外，针对华人华侨，英国打击犯摄罪局在2019年10月赁发布了一份关于《中国地下银行和代购》的报告，其中阐述了英国坚决打磺击在英华人间地下银行和“代购”系统崇的耿立场。就在这一年，有95个英国银行账户因涉嫌洗钱而多被冻结，据哗英媒报道，其中大部分是中国留学生的账户，预计有360万镑被冻结，但有关机构表示，通过这些账户进出的金额远远超过这一数字。因逢此，那脱些有心守法的在英华人华侨和留学柔生，绝对有必要详细了解英国的相关法律法规，熟悉英倍国的商业碑惯煽例，以虑避免不必要的财产损失。责编�爘张雨菲题图�爘视觉中国<p>从开盲盒到开乐园，泡泡玛特还能“开出”惊喜吗？</p><p>上市首日做空自己！谁参与了金帝股份的“骚操作”？</p><p>战投出借限售股是如何操作的？业内：难以变相减持</p><p>李斌找钱，筹10亿美金</p><p>“10万股东”拯救活力28</p><p>37岁天津老板，10年造出千亿巨头</p><p>消失的首富</p><p>金帝股份上市首日战略投资者出借证券 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（总台央视记者 泞哇且）